Bienvenue au cours sur Lutte contre le blanchiment d’argent (AML), où vous découvrirez les principaux problèmes auxquels sont confrontées les institutions financières aujourd’hui: Blanchiment d’argent et financement du terrorisme. Ce cours vous renseignera sur Lois sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sanctions économiques et personnes politiquement exposées. Il s’agit d’un cours complet qui capture tous les concepts pertinents requis pour la formation des employés d’une organisation.

Nous commencerons le cours en comprenant le terme blanchiment d’argent et couvrirons ensuite le processus et l’impact de celui-ci. Publiez qui, nous en apprendrons davantage sur le financement du terrorisme, puis couvrirons les différences et les similitudes entre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans les prochaines conférences, nous couvrirons les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que les procédures KYC, les sanctions économiques et les personnes politiquement exposées.

Il y a pas de prérequis pour ce cours et peut être complété en seulement 1 à 2 heures (comprenant scénarios et exercices pratiques basés sur la situation).